Tecnología e Información contra la Corrupción

Tecnología e Información contra la Corrupción

Entrevista con Daniel Ortiz, Director de Desarrollo de Negocio para México y Latinoamérica de LexisNexis Risk Solutions

LexisNexis Risk Solutions es una empresa dedicada a proveer tecnología e información importante para que cualquier sector cuente con los datos necesarios para que el cliente pueda tomar decisiones en tiempo y forma.

Para ello, un gran equipo de alrededor de 500 personas diseminadas por todo el mundo captura la información acerca de lo que pasa en términos de corrupción y lavado de dinero que afectan tanto a personas como a empresas en este fenómeno internacional.

Toda esta información forma parte de bases de datos públicas y oficiales, lo cual permite a las personas consultarla en tiempo y forma antes de hacer una operación de negocio o contratar a una tercera parte que los ayude con permisos, en la cadena de suministro y desde luego el trato con inversionistas.

Cualquier tipo de sector necesitan esta clase de servicios para conocer sus relaciones de negocio, y la cuestión es: ¿quién no estaría interesado en saber con quién se está relacionando? Y verificar la integridad moral de una persona o empresa antes de hacer cualquier negocio.

La empresa LexisNexis Risk Solutions apoya a las personas, empresas o instituciones en el proceso para verificar la veracidad de los documentos que en las prácticas actuales se solicitan, como son la credencial para votar, el acta constitutiva o algún tipo de recomendación.

En cuanto al sector inmobiliario y de la construcción existe una rama dentro de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, la cual considera las operaciones de compra-venta de inmuebles y las operaciones de construcción como una actividad vulnerable. Específicamente el sector de la construcción a nivel nacional es un gran vehículo para el lavado de dinero y también a lo largo de la historia se han empleado los sobre costos y variaciones en los precios, en los cuales puede haber intrínsecas acciones de corrupción y no se diga a su vez en la asignación de contratos o licitaciones para ganar concursos de obra pública. LexisNexis Risk Solutions puede seguir el flujo que va desde las leyes que nos obligan a establecer controles hasta las prácticas que se tienen.

¿Cuál sería la pieza que le falta al rompecabezas para tener una efectiva lucha contra la corrupción en el sector público y en el privado?

En primer lugar, deben existir las reglas del juego que en este caso son las leyes que sirven para estandarizar y homologar que todos estén jugando de la misma manera. Y en segundo lugar debe de haber el refuerzo de la ley que se obtiene aplicando multas.

Hoy por hoy, para bien o para mal, personas y empresas están siendo expuestas en los medios y muchas veces el daño reputacional es mucho mayor que cualquier multa que podamos esperar. El hecho de ver plasmado el nombre de una persona o empresa en un periódico por temas de corrupción, causa un daño reputacional a dichos actores.

Hoy en día los empresarios piensan mejor las cosas antes de caer en cualquier práctica corrupta. Ha menguando el pensamiento de “nadie se va a enterar y no pasa nada”, ahora existen multas, se audita a las empresas y hay una gran exposición en medios cuando se incurre en alguna falta de esta magnitud.

Pero la realidad es que se ha perdido la confianza en las autoridades y hasta que no se recupere ésta y exista una entidad reguladora que efectivamente haga cumplir las leyes como debe de ser y no haya ninguna imparcialidad, los ciudadanos no estarán tranquilos. No es justo por ejemplo, que se le cuestione y se bloquee la cuenta de un ciudadano cuando hace una operación extraordinaria debido a una venta de algún inmueble. En cambio, cuando algún empresario hace operaciones financieras y bancarias por grandes sumas, es difícil pensar que los bancos no detecten esos movimientos de cientos de millones de pesos y no haya en ese momento acciones concretas para detener esto.

Esta situación trae como consecuencia que el ciudadano piense que las leyes no son imparciales y aunque en los medios se difunda que hay un combate a la corrupción no es tal. Pero la verdadera corrupción no se detiene ya que se maneja a gran escala y sigue operando a través de instituciones incluso de renombre internacional.

LexisNexis Risk Solutions apoya a los arquitectos, constructores o inmobiliarias, proporcionándoles información en tiempo y forma antes de realizar cualquier operación de compra venta, de construcción, de asociación, de fideicomisos, inversionistas, etc. Apoyando a nuestros clientes a cotejar la información y que la persona o empresa con la que va a hacer un negocio sea quien dice ser lo que también ayuda a mitigar un fraude. Hemos tenido casos en que se recibe la documentación, pero resulta que la empresa es fantasma o la persona nunca existió.

Los servicios para la prevención del lavado de dinero, corrupción y otros delitos similares, es importante no verlos como un gasto, sino como una inversión que ayudará a las organizaciones y personas a conocer con quién se están relacionando y de esta forma se evita que el día de mañana se pueda relacionar con alguien vinculado al crimen organizado. Esa es la parte crítica en la que nuestra empresa apoya a instituciones gubernamentales, financieras o empresa privada.

Para conocer más de LexisNexis Risk Solutions, por favor visitar: www.lexisnexis.com

Fotografías: © LexisNexis Risk Solutions
Video: © LexisNexis Network YouTube Channel
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